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國家稅務總局、公安部、最高人民檢察院、海關(guān)總署、中國人民銀行、國家外匯管理局

六部門公布5起騙取留抵退稅等案件

2022年06月17日

自2022年5月國家稅務總局、公安部、最高人民檢察院、海關(guān)總署、中國人民銀行、國家外匯管理局召開聯(lián)合打擊騙取增值稅留抵退稅工作推進會以來，各地相關(guān)部門把打擊騙取留抵退稅作為當前常態(tài)化打擊虛開騙稅違法犯罪工作的重中之重，重點聚焦團伙式、跨區(qū)域、虛開發(fā)票虛增進項騙取留抵退稅等違法犯罪行為，充分發(fā)揮協(xié)作優(yōu)勢，依托大數(shù)據(jù)共享應用，密切配合、持續(xù)發(fā)力，以“零容忍”態(tài)度開展聯(lián)合打擊，成功破獲了一批虛開騙取留抵退稅案件，嚴肅懲治了一批違法犯罪分子?，F(xiàn)將5起案件公布如下：

一、廣西查處一起走私、非法出售發(fā)票、虛開、騙取留抵退稅案件。根據(jù)南寧海關(guān)緝私局移送線索，廣西公安經(jīng)偵和海關(guān)緝私部門聯(lián)合稅務、人民銀行、外匯管理局成功破獲一起走私、非法出售發(fā)票、虛開、騙取留抵退稅案件。經(jīng)查，走私團伙通過低報價格等方式報關(guān)進口牟利，同時與倒賣海關(guān)繳款書團伙相互勾結(jié)，利用富余的海關(guān)進口增值稅專用繳款書采用變票等造假方式抵扣、騙取稅款。該案涉及多個犯罪團伙，涉案總值155億元。稅務稽查部門已查實團伙下游企業(yè)涉嫌騙取留抵退稅525萬元的違法事實，正對其他可能繼續(xù)利用虛開發(fā)票騙取留抵退稅的企業(yè)開展深入檢查。目前公安機關(guān)已抓獲犯罪嫌疑人19人。

二、廣東查處一虛開團伙騙取留抵退稅案件。廣州市稅務稽查部門根據(jù)分析線索，聯(lián)合公安、海關(guān)等部門依法查處一虛開團伙騙取增值稅留抵退稅案件。經(jīng)查，該虛開團伙控制多家企業(yè)，在沒有實際交易的情況下，對外虛開增值稅專用發(fā)票價稅合計5.07億元，稅務稽查部門已查實該團伙控制的企業(yè)利用虛開發(fā)票虛增進項稅額騙取留抵退稅12.23萬元的違法事實，正對其他可能繼續(xù)利用虛開發(fā)票騙取留抵退稅的企業(yè)開展深入檢查。目前，公安機關(guān)抓獲犯罪嫌疑人22人。

三、大連查處一虛開團伙騙取留抵退稅案件。大連市稅務局稽查部門根據(jù)分析線索，在檢察機關(guān)提前介入、人民銀行提供資金查詢和分析支持下，聯(lián)合大連經(jīng)偵部門依法查處一跨區(qū)域虛開團伙騙取留抵退稅案件。經(jīng)查，該虛開團伙通過控制多家空殼企業(yè)，虛開增值稅專用發(fā)票價稅合計12.8億元，為下游多家企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票騙取留抵退稅。稅務稽查部門已查實該團伙下游企業(yè)騙取留抵退稅11.57萬元的違法事實，正對其他可能繼續(xù)利用虛開發(fā)票騙取留抵退稅的企業(yè)開展深入檢查。目前，公安機關(guān)抓獲犯罪嫌疑人11人。

四、遼寧查處一虛開團伙騙取留抵退稅案件。遼寧省稅務稽查部門根據(jù)分析線索，指導撫順市稅務稽查部門聯(lián)合撫順公安稅偵部門依法查處一起團伙虛開發(fā)票騙取留抵退稅案件。經(jīng)查，該團伙在無實際經(jīng)營業(yè)務的情況下，為抵扣進項稅額，虛開農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票價稅合計4.29億元，并勾結(jié)中介機構(gòu)，利用多家空殼企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票價稅合計4.27億元，為下游多家企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票騙取留抵退稅。稅務稽查部門正對該團伙下游企業(yè)涉嫌騙取留抵退稅297.48萬元的違法事實開展深入檢查。目前，公安機關(guān)已抓獲犯罪嫌疑人5人。

五、寧夏查處一虛開團伙騙取留抵退稅案件。寧夏回族自治區(qū)稅務稽查部門根據(jù)分析線索，指導銀川市稅務稽查局聯(lián)合銀川市公安、人民銀行等部門依法查處一起跨區(qū)域團伙虛開發(fā)票騙取留抵退稅案件。經(jīng)查，該團伙控制多家企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票騙取留抵退稅，稅務稽查部門已查實該團伙下游某砂業(yè)公司通過虛假支付貨款、運費等手段，接受上游虛開團伙企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票2285份，騙取留抵退稅94萬元，偷稅431萬元。目前，稅務部門已將該案件移送公安機關(guān)立案偵查，將依法從重處罰并追究相關(guān)人員刑事責任。

下一步，六部門將認真貫徹落實6月16日召開的全國六部門聯(lián)合打擊留抵騙稅和出口騙稅工作交流推進會精神，深入貫徹落實打擊留抵騙稅和出口騙稅違法犯罪的工作部署，進一步發(fā)揮六部門聯(lián)合打擊機制作用，對騙取留抵退稅和出口退稅等涉稅違法犯罪行為露頭就打、嚴懲不貸，形成打擊騙取留抵退稅和出口退稅的壓倒性態(tài)勢，護航留抵退稅和出口退稅政策措施落準落好。