上海破獲特大騙取出口退稅案件
云南百滇稅務(wù)師事務(wù)所有限公司 2017-11-26
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上海稅務(wù)
近日，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)會(huì)同長(zhǎng)寧公安分局、市稅務(wù)局，在廣東、江西、浙江三地警方的大力配合下開(kāi)展集中收網(wǎng)行動(dòng)，對(duì)以丁某、包某為首的跨省市騙取出口退稅犯罪團(tuán)伙實(shí)施縱深打擊，一舉抓獲5名團(tuán)伙成員，查獲開(kāi)票機(jī)器、網(wǎng)銀U盾、印章等一批作案工具，成功破獲了該起涉案金額高達(dá)人民幣1億余元，騙取國(guó)家退稅款人民幣1700余萬(wàn)元的特大騙取出口退稅案件。
犯罪嫌疑人包某曾經(jīng)營(yíng)一家銷(xiāo)售手電筒等照明設(shè)備的店鋪，并在此過(guò)程中逐漸積累了不少外商客源。為了獲取更多利益，包某產(chǎn)生了將手電筒出口至境外并騙取退稅款的念頭。2013年起，包某偶然間認(rèn)識(shí)了曾在外貿(mào)行業(yè)工作多年的丁某，并希望利用丁某熟知出口退稅流程的優(yōu)勢(shì)共同作案。包某通過(guò)他人介紹，以支付開(kāi)票費(fèi)的方式，從廣東、江西等地大肆虛開(kāi)了數(shù)額巨大的增值稅專(zhuān)用發(fā)票（單價(jià)為手電筒原本售價(jià)的5到10倍），隨后通過(guò)犯罪嫌疑人丁某注冊(cè)成立并實(shí)際控制的3家企業(yè)（具備進(jìn)出口貿(mào)易資質(zhì)）報(bào)關(guān)出口。2013年1月至2016年10月間，包某、丁某二人通過(guò)“配票高報(bào)”的方式，累計(jì)出口手電筒價(jià)稅合計(jì)人民幣1億余元，騙取國(guó)家稅款1700萬(wàn)余元。
目前，丁某、包某已被檢察機(jī)關(guān)依法批準(zhǔn)逮捕，兩人的行為已觸犯《中華人民共和國(guó)刑法》第二百零四條之規(guī)定，涉嫌騙取出口退稅犯罪，等待他們的將是法律的嚴(yán)懲。本案的成功偵破對(duì)凈化本市稅收環(huán)境、捍衛(wèi)國(guó)家稅收安全、震懾騙稅犯罪具有重要意義。
出口退稅政策是國(guó)家為了增強(qiáng)國(guó)內(nèi)企業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)能力，擴(kuò)大出口創(chuàng)匯而制定的政策。騙取出口退稅，是指故意違反稅收法規(guī)，采取以假報(bào)出口等欺騙手段，騙取國(guó)家出口退稅款，數(shù)額較大的行為。此類(lèi)行為嚴(yán)重?fù)p害了我國(guó)稅收制度，給國(guó)家經(jīng)濟(jì)秩序帶來(lái)嚴(yán)重危害，使國(guó)家稅款蒙受巨額損失。廣大企業(yè)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守法律規(guī)定，合法經(jīng)營(yíng)。
來(lái)源：上海經(jīng)偵ECID 警民直通車(chē)上海
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