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涉案金額7億元 蘭州警方破獲虛開增值稅專用發(fā)票案

發(fā)布時間：2022-02-16 來源：中國甘肅網(wǎng)

中國甘肅網(wǎng)2月14日訊（本網(wǎng)記者 程健）近日，經(jīng)過一年多的縝密偵查，蘭州警方聯(lián)合稅務(wù)部門成功破獲一起特大虛開增值稅專用發(fā)票案件，抓獲犯罪嫌疑人5名，涉及福建、江西、甘肅、貴州等23個省市，涉案增值稅專用發(fā)票達5000余份，價稅合計7億元，國家稅款流失共計3000余萬元。目前，稅務(wù)機關(guān)通過補繳稅款，已挽回稅款損失1500余萬元，其余稅款仍在補繳中。

據(jù)了解，2021年3月，國家稅務(wù)總局向甘肅省稅務(wù)局下發(fā)線索，蘭州市轄區(qū)甘肅科智華工貿(mào)有限公司、甘肅隴原星火建筑勞務(wù)有限公司等5戶企業(yè)，增值稅專用發(fā)票票面貨物購進與銷售品名不匹配，存在虛假購進和虛開增值稅專用發(fā)票的嫌疑。

接到線索后，甘肅省稅務(wù)局稽查局立即與甘肅省公安廳經(jīng)偵總隊對接協(xié)商，并召集蘭州市稅務(wù)局稽查局、蘭州市公安局經(jīng)偵支隊成立專案組，啟動稅警協(xié)作工作機制，對甘肅科智華工貿(mào)有限公司等企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票案立案偵查。

“經(jīng)我們專案組初查，蘭州市轄區(qū)內(nèi)仍有7戶企業(yè)，與案源5戶企業(yè)相互關(guān)聯(lián)，涉嫌以化工原料變票虛開，涉案金額巨大?！碧m州市公安局經(jīng)偵支隊三大隊民警秦雨說。

在一系列調(diào)查走訪后，辦案民警得知，這些公司的實際控制人名叫黃某軍，從2019年1月至案發(fā)，犯罪嫌疑人黃某軍伙同甄某兵、沈某等人在甘肅省蘭州市陸續(xù)成立甘肅科智華工貿(mào)有限公司、甘肅威威商貿(mào)有限責任公司等12戶具有一般納稅人資格的空殼企業(yè)。

蘭州市公安局經(jīng)偵支隊三大隊民警張雪峰介紹，犯罪嫌疑人黃某軍以虛構(gòu)交易和空轉(zhuǎn)資金的方式，以低點位支付票款取得增值稅專用發(fā)票作為進項發(fā)票進行抵扣；再通過眾多作案企業(yè)之間交叉開票來回倒票，高點位向外虛開出售發(fā)票，從中非法獲利。

經(jīng)進一步偵查，專案組發(fā)現(xiàn)，2018年11月至發(fā)案以來，犯罪嫌疑人黃某軍以堂親表親姻親等關(guān)系結(jié)伙，在甘肅、福建、江西、貴州等23個省市，雇傭當?shù)刎攧?wù)公司人員，借用他人名義，注冊成立200多家空殼企業(yè)實施虛開增值稅專用發(fā)票犯罪。

隨后，專案組通過分析研判，梳理虛開發(fā)票上下游犯罪鏈，先后奔赴山東、福建、江西、貴州等地調(diào)查取證，將黃某軍、甄某兵、沈某等5名犯罪嫌疑人抓獲歸案。

經(jīng)蘭州市稅務(wù)局稽查，涉案12戶企業(yè)自認定為一般納稅人以來，共計虛取增值稅專用發(fā)票1475份，金額2.86億元，稅額3800余萬元，價稅合計3.25億元；虛開增值稅專用發(fā)票3847份，金額3.29億元，稅額3900余萬元，價稅合計3.69億元，涉及上下游企業(yè)290戶，遍及全國23個省市、自治區(qū)、直轄市。

蘭州市公安局經(jīng)偵支隊三大隊大隊長胡偉介紹，虛開增值稅專用發(fā)票或者虛開用于騙取出口退稅、抵扣稅款的其他發(fā)票，是指為他人虛開、為自己虛開、讓他人為自己虛開、介紹他人虛開增值稅專用發(fā)票或者用于騙取出口退稅、抵扣稅款發(fā)票的行為。虛開發(fā)票行為的社會危害大，會造成國家稅款損失，并且嚴重損害稅收征管秩序和經(jīng)濟秩序，破壞公平健康的營商環(huán)境。

目前案件正在進一步偵辦中。