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涉案1.2億，抓捕6人……此地破獲特大虛開增值稅專用發(fā)票案

時(shí)間：2021-12-07 來源：四川長安網(wǎng)

12月6日，四川省峨眉山市警方成功偵破代號為“204”的特大虛開增值稅專用發(fā)票案，涉案金額高達(dá)1.2億元，6名主要嫌疑人均被抓獲歸案。目前，該案已移送峨眉山市人民檢察院審查起訴。

三公司制造生產(chǎn)經(jīng)營假象

虛開增值稅專用發(fā)票

今年2月，峨眉山市公安局經(jīng)偵大隊(duì)接到一條涉稅線索。經(jīng)初步調(diào)查，發(fā)現(xiàn)四川裕尚源紡織有限公司、峨眉山市華眾森紡織有限公司、峨眉山市創(chuàng)盛達(dá)紡織有限公司相互勾連，存在長期虛開增值稅專用發(fā)票的嫌疑。

隨后，峨眉山警方迅速組建“204”特大虛開增值稅專用發(fā)票案專案組，展開全面?zhèn)刹?。此時(shí)，上述三家公司已是“空殼”公司，法人代表、相關(guān)工作人員均已逃匿隱藏，偵查工作困難重重。專案組從原料收購、資金流向、貨運(yùn)物流三條主線，開展調(diào)查工作。

經(jīng)初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，2017年3月至2018年2月期間，犯罪嫌疑人馮某甲等人出資陸續(xù)注冊裕尚源、華眾森、創(chuàng)盛達(dá)三家公司。三家公司制造生產(chǎn)經(jīng)營的假象，偽造原料收購資料，虛開增值稅專用發(fā)票，涉案金額特別巨大。

警方歷時(shí)5月行程超3萬公里

抓獲6名主要犯罪嫌疑人

專案組全面調(diào)取三家公司對公賬戶及相關(guān)涉案人員的110余個(gè)銀行賬戶資料，梳理銀行數(shù)據(jù)信息1.4萬余條，分析資金流水，查看原始憑證，從22億資金池中提取重要證據(jù)。

經(jīng)查實(shí)，三家公司在2017年3月至2019年2月期間，在沒有真實(shí)貨物購銷的前提下，向新疆某棉花種植合作社購買增值稅普通發(fā)票，向稅務(wù)機(jī)關(guān)虛報(bào)領(lǐng)購700余份增值稅專用發(fā)票，價(jià)稅合計(jì)1.2億余元。同時(shí)，該三家公司以銷售棉布等貨物為由向多家下游企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票，非法獲利200余萬元，給國家造成近1000余萬元的經(jīng)濟(jì)損失。

峨眉山市公安局組織4個(gè)抓捕小組，歷時(shí)5個(gè)月，行程超過3萬公里，從浙江溫州、臺州、臨海、溫嶺，貴州黔西等地將馮某甲等6名主要犯罪嫌疑人悉數(shù)抓捕歸案。經(jīng)審訊，6名犯罪嫌疑人如實(shí)交代了整個(gè)團(tuán)伙的犯罪事實(shí)。

目前，該案已移送峨眉山市人民檢察院審查起訴。