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抽絲剝繭見端倪 露頭就打顯神威 ——銅仁稅務稽查成功查處重大騙稅案

來源：國家稅務總局貴州省稅務局   2020年07月01日

 

近日，銅仁稅務稽查成功查處了ZY公司以支付手續(xù)費虛開增值稅進項發(fā)票、空轉庫存材料與產(chǎn)成品、虛構出口業(yè)務、偽造海運提單等方式騙取出口退稅案件，涉案稅額達1326.58萬元，成為銅仁稅收史上騙稅金額最大、社會關注最高、挽回損失最多、影響程度最深的稅收違法案件。

 

2019年X月，國家稅務總局、貴州省稅務局相繼下達了對銅仁ZY公司涉稅風險排查任務。經(jīng)過初步分析發(fā)現(xiàn)，該公司存在賬實不符、產(chǎn)品出口量短期突增、資金往來異常等疑點。作為當?shù)貫閿?shù)不多的外貿(mào)企業(yè)，為服務好稅收營商環(huán)境，還原ZY公司經(jīng)營真相，銅仁市稅務局黨委高度重視，立即召開專題會議，集中開展稅情研判的同時，抽調(diào)業(yè)務骨干成立專案組對該公司開展立案檢查。

 

經(jīng)查，該公司存在以支付手續(xù)費方式從上游15戶企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票、通過資金回籠及簽訂虛假合同方式虛增出口業(yè)務、套用海運提單虛假報關騙取出口退稅439.24萬元及少繳增值稅、企業(yè)所得稅、印花稅227.34萬元等稅收違法事實。同時，該公司還存在未依法履行代扣代繳個人所得稅等其它稅收違法行為。

 

在大量的事實和證據(jù)面前，銅仁ZY公司相關責任人員最終承認了相關稅收違法事實，并主動接受了稅務機關作出的追繳439.24萬元出口騙稅、227.34萬元少繳稅款及罰款439.24萬元的處理處罰決定。目前，該案已追繳入庫稅款、滯納金及罰款1105.82萬元，正處于移送司法追究刑事責任過程中。

 

【稅官說案】  羅大騫（國家稅務總局銅仁市稅務局黨委書記、局長）

 

通過空轉原材料虛增進項、空轉產(chǎn)成品突增外銷收入、再偽造運輸單據(jù)進行套單出口，從而達到出口騙稅目的，這是我市近年來不法企業(yè)貫用的出口騙稅伎倆。近年來，我市稅務稽查部門認真貫徹公安、稅務、人行、海關等四部委關于打虛打騙的決策部署，積極服務地方營商環(huán)境，充分運用稅警聯(lián)絡機制，成功地打掉了“武陵稅案”、“8.13稅案”、“ZY稅案”等一批重大虛開增值稅發(fā)票和騙取出口退稅案件，歸案人員多、挽損金額大、社會評價好；既打擊了涉稅違法，維護了稅法權威，又錘煉了稽查隊伍，彰顯了銅仁稅務人“為國聚財、為民收稅”的責任擔當。

 

本案中，檢查人員從涉稅預警信息入手，注重第三方數(shù)據(jù)的關聯(lián)分析，在海量數(shù)據(jù)中抽絲剝繭，最終挖掘出涉案企業(yè)的違法線索。該案的成功查辦，為今后我市打擊出口騙稅行為提供了有力借鑒。依法治稅永遠在路上，稅務稽查干部將秉承“忠誠擔當、崇法守紀、興稅強國”的中國稅務精神，堅持“打、防、懲、治”有效結合，為加快稅收治理進程作出新的、更大的貢獻。