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讀特新聞客戶(hù)端  國(guó)家稅務(wù)總局

 

　　8月27日，四部委打虛打騙兩年專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)一周年深圳市打虛打騙新聞發(fā)布會(huì)在深圳市稅務(wù)局稽查局舉行。記者從發(fā)布會(huì)了解到，國(guó)家稅務(wù)總局駐廣州特派辦、深圳市稅務(wù)局、深圳市公安局、深圳海關(guān)、中國(guó)人民銀行深圳市中心支行等四部門(mén)五單位重拳打擊虛開(kāi)騙稅，持續(xù)遏制虛開(kāi)騙稅高發(fā)勢(shì)頭，有力整治了深圳的稅收秩序，深圳涉嫌虛開(kāi)風(fēng)控?cái)?shù)據(jù)呈持續(xù)下降趨勢(shì)。

 

 

 

四部委聯(lián)合部署打虛打騙違法犯罪兩年專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)

　　

　　2018年8月22日，稅務(wù)總局、公安部、海關(guān)總署、中國(guó)人民銀行等四部委聯(lián)合部署了打擊虛開(kāi)騙稅違法犯罪兩年專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，要求重點(diǎn)打擊“假企業(yè)”虛開(kāi)發(fā)票和“假出口”騙取退稅行為。深圳四部門(mén)提高站位，堅(jiān)決把思想和行動(dòng)統(tǒng)一到工作部署上來(lái)，將“不忘初心、牢記使命”主題教育落到實(shí)處，以“正向打、反向促、側(cè)向扶”為思路，嚴(yán)打“兩假”企業(yè)，對(duì)正常經(jīng)營(yíng)企業(yè)堅(jiān)持“無(wú)風(fēng)險(xiǎn)不檢查、無(wú)審批不進(jìn)戶(hù)、無(wú)違法不停票”，為守法企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展保駕護(hù)航，全力助力“放管服”改革、減稅降費(fèi)“一號(hào)工程”、優(yōu)化稅收營(yíng)商環(huán)境向縱深推進(jìn)，為深圳建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義先行示范區(qū)提速增效。

 

 

　　

　　一年來(lái)，深圳破獲了“流金1號(hào)”“鷹擊1號(hào)”“海嘯3號(hào)” “海嘯4號(hào)”“12·25”“裕浩”“成品油虛開(kāi)”“粵某-吉某安”等一批具有全國(guó)影響力的大案要案，抓獲犯罪嫌疑人186人，敦促自首18人，搗毀窩點(diǎn)75個(gè)，摧毀團(tuán)伙36個(gè)，打虛涉案金額超過(guò)1千億元，打騙挽回稅款損失26.98億元，極大壓縮了深圳虛開(kāi)騙稅活動(dòng)的空間和時(shí)間，對(duì)違法犯罪分子形成了“手莫伸、伸手必被捉”的高壓震懾。

 

 

　　

　　深圳市的打虛打騙新聞發(fā)布活動(dòng)，以“一個(gè)圖片展”“一場(chǎng)新聞發(fā)布會(huì)”“一部綜述片”“一場(chǎng)專(zhuān)訪”“五個(gè)典型案例”為主題，舉辦了打虛打騙成果圖片展，展示了繳獲的黃金、現(xiàn)金等實(shí)物及用于虛開(kāi)騙稅的模型、印章、發(fā)票等作案工具，通報(bào)了兩年專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)深圳市打虛打騙的工作成效，發(fā)布了一周年工作情況綜述片，公布了五個(gè)典型案例，通報(bào)了稅收違法“黑名單”和聯(lián)合懲戒工作落實(shí)情況，解答了社會(huì)關(guān)切的有關(guān)問(wèn)題。

 

合成作戰(zhàn)，聯(lián)合打擊戰(zhàn)果豐碩

　　

　　深圳第一時(shí)間落實(shí)兩年專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)部署，“鷹擊1號(hào)”專(zhuān)案，打響全國(guó)兩年專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)“第一槍”，實(shí)現(xiàn)了對(duì)虛開(kāi)活動(dòng)的全鏈條打擊。“流金1號(hào)”專(zhuān)案，撕開(kāi)了新型黃金票虛開(kāi)的“畫(huà)皮”，現(xiàn)場(chǎng)繳獲的黃金、翡翠、現(xiàn)金價(jià)值高達(dá)6千萬(wàn)元，是全國(guó)打虛打騙案件之最。“海嘯3號(hào)”專(zhuān)案，是四部門(mén)緊密合作、協(xié)同破獲的利用道具循環(huán)出口騙稅和走私的經(jīng)典案例。“海嘯4號(hào)”專(zhuān)案，為守法經(jīng)營(yíng)企業(yè)享受政策紅利保駕護(hù)航，嚴(yán)厲打擊了借減稅降費(fèi)之機(jī)虛開(kāi)普票的行為。“裕浩”專(zhuān)案，成功敦促2名犯罪嫌疑人投案自首，威懾效應(yīng)凸顯。“12·25”專(zhuān)案，首次搗毀了非法制售虛假車(chē)船使用稅完稅憑證的犯罪團(tuán)伙。“成品油虛開(kāi)”專(zhuān)案，痛擊成品油行業(yè)的制假售假和虛開(kāi)行為，有力維護(hù)了民生利益。“粵某—吉某安”專(zhuān)案是廣州特派辦牽頭，深圳市稅務(wù)局與湖南省稅務(wù)局破獲的新型黃金票虛開(kāi)案，為全國(guó)查處此類(lèi)案件提供了經(jīng)驗(yàn)。

 

 

　　

　　“在四部委打虛打騙合作框架下，深圳將繼續(xù)保持打虛打騙高壓態(tài)勢(shì)，全方位壓縮虛開(kāi)騙稅等違法分子的生存空間，以堅(jiān)定的意志、充分的信心和足夠的能力打贏打虛打騙戰(zhàn)斗。”深圳市稅務(wù)局黨委委員、機(jī)關(guān)黨委書(shū)記萬(wàn)偉平介紹道。

 

發(fā)揮優(yōu)勢(shì)，提升部門(mén)協(xié)同質(zhì)效

　　

　　深圳四部門(mén)在長(zhǎng)期良好的協(xié)作基礎(chǔ)上，聚焦完善工作保障、信息共享、聯(lián)合辦案、線(xiàn)索移交等協(xié)作機(jī)制，明確了“共同部署組織、共同研判偵辦、共同考核保障”的打虛打騙協(xié)作模式，瞄準(zhǔn)虛開(kāi)騙稅新形勢(shì)新動(dòng)向，將打擊合力最大化。

 

 

　　

　　據(jù)悉，廣州特派辦自2017年12月成立后，與深圳市稅務(wù)局建立起良好的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，充分發(fā)揮其跨省市統(tǒng)籌優(yōu)勢(shì)，成立僅一個(gè)月便率先聯(lián)合深圳“稅警”兩部門(mén)首破代號(hào)為“1·19”的虛開(kāi)專(zhuān)案。深圳稅務(wù)與公安兩部門(mén)聯(lián)合開(kāi)發(fā)“稅警通”情報(bào)信息平臺(tái)，極大提高了信息情報(bào)交換效率，該項(xiàng)目被評(píng)為2018年深圳市社會(huì)治理創(chuàng)新實(shí)踐示范項(xiàng)目；“稅警”攜手通信管理部門(mén)建立非法販賣(mài)發(fā)票電話(huà)號(hào)碼集中處置機(jī)制。深圳稅務(wù)與海關(guān)兩部門(mén)簽署了合作備忘錄，并建立定期交換數(shù)據(jù)信息、加強(qiáng)全票面信息比對(duì)機(jī)制，共同打擊出口騙稅。深圳稅務(wù)與人民銀行兩部門(mén)建立常態(tài)化涉案銀行賬戶(hù)和資金信息快速查詢(xún)機(jī)制，集中查詢(xún)1萬(wàn)多個(gè)銀行賬戶(hù)，并建立了資金分析體系；攜手騰訊公司共建“獵鷹”創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室，打造“信息中樞”。此外，深圳四部門(mén)正在依托深圳稅務(wù)“智慧稽查”建設(shè)，進(jìn)一步建設(shè)四部門(mén)情報(bào)信息平臺(tái)，構(gòu)筑四部門(mén)協(xié)作的“高速公路”網(wǎng)絡(luò)，將四部門(mén)打虛打騙協(xié)作情報(bào)信息交換推向新階段。

　　

　　“通過(guò)充分發(fā)揮廣州特派辦的跨區(qū)域優(yōu)勢(shì)，稅務(wù)部門(mén)專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢(shì)、公安部門(mén)偵查優(yōu)勢(shì)、海關(guān)部門(mén)情報(bào)優(yōu)勢(shì)及人民銀行數(shù)據(jù)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)了多方資源的優(yōu)勢(shì)疊加和良性互動(dòng)，共建共治共享的打虛打騙綜合治理格局正在不斷健全完善。”深圳市稅務(wù)局稽查局局長(zhǎng)蔡偉群介紹道。

 

綜合治理，健全打防結(jié)合機(jī)制

　　

　　長(zhǎng)期以來(lái)，深圳稅務(wù)構(gòu)建和不斷完善“2311”增值稅發(fā)票立體防控體系，將事先防范、事中管控和事后打擊緊密結(jié)合，將多部門(mén)融合到此防控體系中，推動(dòng)從“聯(lián)合打擊”向“聯(lián)打聯(lián)防”轉(zhuǎn)變，做到了懲治違法，保護(hù)合法，服務(wù)守法。

 

 

　　

　　此外，深圳稅務(wù)還與公安、海關(guān)、人民銀行、市場(chǎng)監(jiān)管局、通信管理局等部門(mén)共同研究涉稅違法犯罪特別是虛開(kāi)騙稅違法犯罪的機(jī)制，匯合各領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)，及時(shí)分析虛開(kāi)騙稅新趨勢(shì)、新特點(diǎn)、新動(dòng)向，探索在企業(yè)注冊(cè)、資金流、貨物流、發(fā)票流等各環(huán)節(jié)堵塞漏洞，實(shí)現(xiàn)打虛打騙的前移，防范于未然。

　　

　　記者還了解到，兩年專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)開(kāi)展以來(lái)，深圳稅務(wù)共將2355件重大稅收違法案件納入稅收違法“黑名單”，其中虛開(kāi)騙稅案件占比97.4%，向社會(huì)公布并推送聯(lián)合懲戒，相關(guān)部門(mén)依法采取了聯(lián)合懲戒措施。大力推進(jìn)稅收信用失信修復(fù)，引導(dǎo)和鼓勵(lì)企業(yè)“知錯(cuò)立改”，共撤出信息公布34戶(hù)，有效促進(jìn)了納稅遵從。

　　

　　萬(wàn)偉平在新聞發(fā)布會(huì)上還表示：“下一步，深圳將繼續(xù)堅(jiān)決落實(shí)好四部委兩年專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)，織密織牢協(xié)作網(wǎng)絡(luò)，鏟除虛開(kāi)騙稅滋生的土壤，為全國(guó)打虛打騙行動(dòng)取得壓倒性勝利貢獻(xiàn)深圳力量和智慧，積極營(yíng)造穩(wěn)定、公平、透明、可預(yù)期的營(yíng)商環(huán)境，助力深圳建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義先行示范區(qū)。”

 

深圳市稅務(wù)局稽查局在發(fā)布會(huì)上公布

五大典型案例

　　

　　第一個(gè)案例：“鷹擊1號(hào)”虛開(kāi)案

　　

　　該案是兩年專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)的“第一槍”。案件來(lái)源于稅務(wù)部門(mén)日常風(fēng)險(xiǎn)管理中發(fā)現(xiàn)的線(xiàn)索。涉及深圳、遼寧、上海、江蘇、浙江等多省市包括黑中介、暴力虛開(kāi)、集中洗票、對(duì)外職業(yè)虛開(kāi)的巨大犯罪網(wǎng)絡(luò)。該案于2018年9月5日以深圳為主戰(zhàn)場(chǎng)，在全國(guó)多省市同時(shí)收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人50名，摧毀團(tuán)伙14個(gè)、犯罪窩點(diǎn)32個(gè)，現(xiàn)場(chǎng)查獲涉案現(xiàn)金407.8萬(wàn)元，涉及25個(gè)省市7822戶(hù)企業(yè)，其中深圳涉案企業(yè)2421戶(hù)，案值500億元。

　　

　　第二個(gè)案例：“海嘯3號(hào)”騙稅和走私案

　　

　　該案是兩年專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)以來(lái)深圳地區(qū)針對(duì)利用道具“假出口”“循環(huán)出口”騙取退稅的首次集群戰(zhàn)役行動(dòng)和典型案例。深圳海關(guān)發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)線(xiàn)索后，聯(lián)合深圳稅務(wù)、公安、人行以及廣州特派辦共同查辦。案件涉及上游虛開(kāi)、假出口騙稅、中介撮合配單、職業(yè)配貨出口回流和道具走私等多個(gè)環(huán)節(jié)。2018年12月11日，在深圳、上海、河南抓獲犯罪嫌疑人46名，查封走私騙稅道具手機(jī)、顯屏16.5萬(wàn)個(gè)，凍結(jié)資金75萬(wàn)元，直接截停退庫(kù)稅額765萬(wàn)元。經(jīng)統(tǒng)計(jì)，該案案值60億元。

　　

　　第三個(gè)案例：“裕浩”虛開(kāi)案

　　

　　該案起到敦促犯罪嫌疑人投案自首的威懾效應(yīng)。案件來(lái)源于2019年初稅務(wù)總局下發(fā)案源。經(jīng)查，源頭虛開(kāi)企業(yè)取得移動(dòng)通信設(shè)備發(fā)票后，通過(guò)變票虛開(kāi)，跨地區(qū)向中間環(huán)節(jié)洗票企業(yè)虛開(kāi)發(fā)票用于抵扣進(jìn)項(xiàng)，再由洗票企業(yè)向下游其他企業(yè)虛開(kāi)發(fā)票。2019年4月26日收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人5名，其中2名犯罪嫌疑人迫于壓力主動(dòng)投案自首，2戶(hù)企業(yè)主動(dòng)補(bǔ)繳稅款800萬(wàn)元，據(jù)統(tǒng)計(jì)，涉案企業(yè)148戶(hù)，案值25億元。

　　

　　第四個(gè)案例：“颶風(fēng)109”成品油虛開(kāi)案

　　

　　該案嚴(yán)厲打擊了成品油虛開(kāi)及非法經(jīng)營(yíng)行為，及時(shí)消除了安全隱患，有力維護(hù)了民生利益。稅務(wù)部門(mén)接到群眾舉報(bào)線(xiàn)索后，迅速聯(lián)合公安部門(mén)經(jīng)營(yíng)偵破。該案的不法分子為掩蓋其非法經(jīng)營(yíng)不合格成品油行為，向上游企業(yè)購(gòu)買(mǎi)虛開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票用于抵扣，同時(shí)將其取得“富余”進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，在無(wú)貨物交易的情況下大肆虛開(kāi)給其他下游企業(yè)。2019年7月25日，稅警兩部門(mén)聯(lián)合收網(wǎng)，抓獲犯罪嫌疑人20名，該案各層級(jí)涉案企業(yè)達(dá)300余戶(hù)，案值65億元，該案還涉及非法制售汽油、柴油42萬(wàn)噸，涉嫌偷逃消費(fèi)稅6.63億元。

　　

　　第五個(gè)案例：“合金電解銅”虛開(kāi)案

　　

　　包括7月17日破獲的“粵某-吉某安”專(zhuān)案，和8月5日、20日、21日分兩波收網(wǎng)的“流金1號(hào)”專(zhuān)案。這兩個(gè)案件均是黃金票虛開(kāi)的升級(jí)版，虛開(kāi)團(tuán)伙采取“票貨分離”的方式，將購(gòu)買(mǎi)的實(shí)物黃金經(jīng)“實(shí)際提金人”轉(zhuǎn)賣(mài)給其他買(mǎi)金人，“剩余”的大金額黃金票抵扣后繼續(xù)虛開(kāi)給下游受票企業(yè)。其中，“粵某-吉某安”由廣州特派辦牽頭，深圳市稅務(wù)局、湖南省稅務(wù)局共同查辦的案件，是全國(guó)率先查破的案件，提供了有益經(jīng)驗(yàn)和示范作用；“流金1號(hào)”再接再厲，抓獲犯罪嫌疑人33名，摧毀犯罪窩點(diǎn)6個(gè)，涉及深圳團(tuán)伙控制企業(yè)11戶(hù)，案值245億元，行動(dòng)收網(wǎng)現(xiàn)場(chǎng)扣押總價(jià)值高達(dá)6000萬(wàn)元的黃金、現(xiàn)金等財(cái)物，是全國(guó)打虛打騙案件之最，有效挽回了稅款損失。